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    公開資訊觀測站

    Corporate Governance Structure

    公司治理架構

    本公司建立公司治理制度,除應遵守相關法令及章程之規定,維護股東權益、平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及落實企業社會責任外,並致力於建置有效的公司治理架構,說明如下:

    • A. 施行原則

      本公司極為重視公司治理並依下述原則辦理,期以國際最高標準之模式落實公司治理:

      • 重要資訊之即時揭露。
      • 董事會與經營團隊之良性互動與制衡。
      • 維持一定比例之獨立董事席次。
      • 設立審計委員會,確保會計師之獨立性與公平性。
      • 設立薪酬委員會,以強化公司治理及健全公司董事及經理人薪資報酬制度。
      • 具體明確的股利政策。
      • 股東會議案逐案票決並採電子投票行使表決權,充分落實股東權利之行使。
      • 遵循公司治理守則,秉持誠信經營原則並落實內部稽核之機制。
    • B. 公司治理之落實

      本公司之公司治理架構下設置兩個委員會,分別為「審計委員會」及「薪資報酬委員會」。

      • 本公司自112年3月起組成薪資報酬委員會,而為落實公司治理精神,依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理,主要職責為:(一) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。(二) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬

      「審計委員會」:

      • 本公司自112年3月起組成審計委員會替代監察人,而為落實公司治理精神,依本公司「審計委員會組織規程」運作,以下列事項之監督為主要目的:(一) 公司財務報表之允當表達。(二) 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。(三) 公司內部控制之有效實施。(四) 公司遵循相關法令及規則。(五) 公司存在或潛在風險之管控。
    • C. 公司治理、企業誠信經營專(兼)職單位之運作及執行情形

      公司治理:

      • 本公司已設置專職人員負責公司治理相關事務,包括提供董事執行業務所需資料、辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等。

      企業誠信經營:

      • 本公司由總經理室為「企業誠信經營」推動單位,並將依規定定期每年向董事會報告推動情性;除持續向同仁宣導誠信經營觀念,亦針對新進同仁加強宣導誠信經營的內容。

    • D. 資訊揭露制度

      本公司目前已有完善的資訊揭露制度,以確保股東能取得公司最新、最正確的訊息作為投資依據,以正確詳實、公平揭露為原則,即時提供各項有關於營運、財務、董事會決議、總經理之經營理念及方針等。

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